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上海一家外资银行女员工非法侵占银行1亿余元监

发布日期:2019-04-14 18:55浏览次数:

  针对上海一外资行女员工将银行1亿元多元据为己有一事,上海银保监局28日回应称,前期在监管工作中发现辖内一家外资银行的员工利用工作之便实施职务侵占,已第一时间完成了对案件的调查,对银行及相关责任人的行政处罚正按规定工作流程进行,稍后将根据信息公开有关规定披露相关案情和处罚决定。

  据了解,该外资银行的一名女性业务员李某非法侵占银行资金1亿余元,其利用银行内部管理上的漏洞和自己的职务之便,三年间不断做假账,但直到三年后银行金库出现巨大亏空才案发。

  此前,公号名为“宣克炅”发布的一篇文章《上海一银行女员工将银行1亿多人民币据为己有,海内外购置10多套房产》显示,据司法机关介绍,这名外资银行的业务员李某非法侵占银行资金1亿余元,其利用银行内部管理上的漏洞和自己的职务之便,三年间不断做假账,但直到三年后银行金库出现巨大亏空才案发。

  文章显示,李某在长达3年多的时间里,有很强的掩饰行为。作为一家银行来说,一般进账、出账和客户之间有对账过程。这家外资银行对账流程较为简单,银行定期发季报、月报、周报,发给客户,但不要求客户强制性回复,因为该银行的客户是比较小众的群体,对于回复的积极性也不强,加上被告人李某在维护客户关系方面有一些比较好的手法,所以客户对她的信任度很高,在没有客户审核资金状况的情况之下,较难发现资金出现了问题。



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